МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Закон вводит новые обязанности для финансового директора>>
В первую очередь министерство рекомендует бухгалтерским, аудиторским, консалтинговым и аутсорсинговым компаниям обращать внимание на сведения об учредителях и доверителях компании-клиента. Будьте готовы, что с вас дополнительно запросят информацию об источниках доходов и иного имущества. Сведения будут хранить не менее пяти лет — так предписал Минфин и сослался на пункт 4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.
ЦБ предложил превентивно блокировать имущество и деньги>>
Если компанию посчитают сомнительной и заподозрят в схемах, ей постараются заблокировать доступ к деньгам и имуществу. Но не сразу, а только после того, как на вас пожалуются в Росфинмониторинг и ведомство включит компанию в черные списки. Кстати, мониторить эти списки будут постоянно: как только компания в них засветится, возможна блокировка. Шансов, что бухгалтерская компания пойдет на уступки при сомнительных операциях и закроет глаза на нарушения, практически нет. Ведь тогда ее руководство могут обвинить в легализации преступных доходов. Санкции за такое нарушение достаточно жесткие. Штраф на организацию может достигать 1 млн руб. , а на руководителя и ответственного сотрудника — 50 тыс. руб. (ст. 15.27 КоАП).