При обмене крупных сумм могут ввести идентификацию личности

Предлагается ввести процедуру идентификации физлица (представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца) банками при операциях:

• по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
• замене поврежденных банкнот на сумму, превышающую 40 000 рублей;
• замене банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 000 рублям.

Пройдите чек-лист в Системе Финансовый директор и убедитесь, что выбранный коммерческий банк надежен и ему можно доверить деньги компании.

Пройти чек-лист

Кредитные учреждения получат право запрашивать подтверждение ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России, адрес места регистрации и жительства, ИНН.

Работники банков смогут проводить идентификацию при подозрении, что обмен производится с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

При обмене крупных сумм могут ввести идентификацию личности