Путин подписал закон, обязывающий предпринимателей раскрывать сведения о бенефициарах

По новому закону юридические лица должны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность этих данных, а также представлять сведения о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной налоговой службы.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия.

За непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам властей установлены штрафы – для должностных лиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.